Banka Dolandırıcılığıyla İlgili Soruşturma Tamamlandı
Kendilerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı olarak tanıtarak özel bir bankayı 376 bin TL dolandıran 3 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
Şüpheliler Bankayı Nasıl Dolandırdı?
İstanbul’da kendilerini BDDK Başkanı olarak tanıtan kişiler, özel bir bankayı arayarak, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 bin lira ödeme yapmaları gerektiğini iletti.
Banka Nasıl Dolandırıldığını Fark Etti?
Şüpheliler, telefonda görüştükleri banka yöneticisine Banka Genel Müdür Yardımcısı K.T. ile görüştüklerini ve paranın kendilerine İBAN yoluyla iletilmesi gerektiğini belirttiler. Yönetim kurulu başkanı A.K.’nin onayı sonrası para transferi gerçekleşti. Kendisini BDDK Başkanı olarak tanıtan şüpheli ise, bankanın yönetim kurulu başkanı A.K.’ye yemek randevusu verdi.
Şüphelilerin İfadesi Ne Yönde?
Tutuklanan şüpheli A.D. ifadesinde, diğer şüpheli Y.B. isimli şahsın kendisinin banka hesabı olmadığından kendisine para geleceğini söyleyerek İBAN bilgilerini istediğini, bu bilgiyi paylaşması sonrasında hesabına 376 bin TL para geldiğini ve bu tutarların tamamını çekim işlemi gerçekleştirerek Y.B’ye teslim ettiğini söyledi.
İddianame Ne İstiyor?
Şüpheliler hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.
Şüpheliler Arasında Suçu Atma Durumu
Diğer şüpheli Y.B. ise verdiği ifadesinde, Ü.D.’nin kendisini arayarak işi gereği abisi A.D.’nin hesabına para geleceğini ve A.D.’nin çalıştığından dolayı bu parayı teslim alıp kendisine götürmesini söylediğini, kendisinin A.D. ile parayı çektikten sonra poşet içerisine koydukları yüklü miktarda parayı Ü.D.’ye teslim ettiğini ifade etti.
Şüphelilerin Savunmaları Neler?
Şüpheli Ü.D. ifadesinde, Y.B.’nin çevresinde bulunan kişilerden banka hesaplarını para karşılığında satın aldığını, hesaba gelen paraları hesap sahibi kişilere çektirdikten sonra teslim aldığını, A.D.’nin son zamanlarda paraya sıkıştığı için banka hesabını Y.B.’ye verdiğini Y.B.’nin, A.D.’ye ’hesaba gelecek paralardan başına bir sıkıntı gelirse gelen para Ü.D.’nin müşterilerinden geldi de’ dediğini, paraların çekilmesi ve teslim alınması ile bir alakasının olmadığını belirtti.
